选择题:对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向 题目分类:银行岗位 题目类型:选择题 查看权限:VIP 题目内容: 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。此题为判断题(对,错)。 参考答案:
常务委员会年度执法检查计划,经委员长会议或者主任会议通过,印发常务委员会组成人员并向社会公布 常务委员会年度执法检查计划,经委员长会议或者主任会议通过,印发常务委员会组成人员并向社会公布 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案
在实践中,反洗钱调查一般分为四个阶段:调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。 在实践中,反洗钱调查一般分为四个阶段:调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案
要切实改进领导干部和党政机关作风,着力解决一些领导干部在哪些方面存在的突出问题? 要切实改进领导干部和党政机关作风,着力解决一些领导干部在哪些方面存在的突出问题? 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案
党的根本组织原则是( )A.少数服从多数原则B.个人服从组织原则C.民主集中制原则D.多数服从少数原 党的根本组织原则是( )A.少数服从多数原则B.个人服从组织原则C.民主集中制原则D.多数服从少数原 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案
《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案